证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-083
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容的真正、准确和完好，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
卓越教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”合手券东谈主注重在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的
“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在住手转股日前拆除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性措置要求的，不可将所合手“恒辉转债”调度为股票，特提请投资者海涵不
能转股的风险。
辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“恒辉转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，卓越提醒“恒辉转债”合手有东谈主注重在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者注重投资风险。
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已欢快任何畅达三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募证据书》（以下
简称“《召募证据书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回恒辉转债的议案》，结合当前阛阓及公司本身筹办情况，经过轮廓考
虑，严慎决议，公司董事会开心公司讹诈“恒辉转债”的提前赎回权益，同期，
董事会授权公司措置层崇拜后续“恒辉转债”赎回的一王人权衡事宜。现将提前
赎回“恒辉转债”的权衡事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
凭据中国证券监督措置委员会《对于开心江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏
恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可调度
公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 50,000.00 万元，扣
除各项刊行用度后的本色召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已一王人到账，立信管帐师事务所（非常平素结伴）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可调度公司债券召募资金到位情况鉴证讲述》
（信会师报字2024
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主华泰结合证券
有限包袱公司、专户银行矍铄了《召募资金三方监管公约》。
经深交所开心，本次可调度公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
凭据《召募证据书》的权衡商定，本次刊行的可调度公司债券转股期自可转
换公司债券刊行结束之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可调度公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交游日；顺延时辰付息款项不另计
息）。
（1）开动价钱的细则
凭据《召募证据书》的权衡商定，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 18.26
元/股。
（2）转股价钱的调治情况
因公司实际 2024 年度权益分配，凭据《召募证据书》以及中国证监会对于
可转债刊行的权衡规则，需要调治转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股调治为 18.11 元/股，调治后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日见效，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《关
于可转债调治转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可调度公司债券有条件赎回要求触发情况
凭据《召募证据书》，“恒辉转债”有条件赎回要求的权衡商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的汗漫一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意畅达三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱野心。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已欢快任何畅达三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回要求。
三、赎回实际安排
凭据《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“恒辉转债”的赎回价
格为 100.19 元/张（含税），野心流程如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指可调度公司债券以前票面利率，即 0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的本色日期天数 345 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
松手 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的举座
“恒辉转债”合手有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日泄露一次赎回教导性公告，文书“恒辉
转债”合手有东谈主本次赎回的权衡事项。
（2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起住手交游。
（3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起住手转股。
（4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回松手赎回登
记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎
回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 8 月 6 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”合手有东谈主资金账户日，届时“恒辉转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”合手有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个交游日可转债简称：Z 辉转债
商量部门：公司证券法务部
商量地址：江苏省如东县经济成就区金沙江路 128 号
权衡电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
权衡邮箱：ir@hhglove.com
四、公司本色畛域东谈主、控股激动、合手股 5%以上激动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件欢快前的六个月内交游“恒辉转债”的情况
经公司自查，公司本色畛域东谈主、控股激动及公司董事姚海霞女士、王咸华先
生、王鹏先生相配一致当作东谈主南通钥诚股权投资中心（有限结伴），董事、副总
司理、董事会文牍张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒
辉转债”赎回条件欢快之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在交游“恒辉转
债”的情况，具体如下：
期初合手稀有量 时辰买入数目 时辰卖出数目 期末合手稀有量
合手有东谈主称号 合手有东谈主身份
（张） （张） （张） （张）
本色畛域东谈主、控
姚海霞 1,719,600 0 1,719,600 0
股激动、董事
本色畛域东谈主、控
王咸华 687,800 0 687,800 0
股激动、董事长
本色畛域东谈主、控
王 鹏 687,800 0 687,800 0
股激动、董事
南通钥诚股 本色畛域东谈主、控
权投资中心 股激动的一致 343,920 0 343,920 0
（有限结伴） 当作东谈主
董事、副总经
张武芬 5,846 0 5,846 0
理、董事会文牍
王双成 副总司理 2,108 0 2,108 0
王景景 副总司理 1,444 0 1,444 0
统统 - 3,448,518 0 3,448,518 0
除上述情形外，公司其他合手股百分之五以上激动、董事、监事、高等措置东谈主
员不存在赎回条件欢快前的六个月内交游“恒辉转债”的情况。
五、其他需证据的事项
进行转股呈文，具体转股操作淡薄可转债合手有东谈主在呈文前商量开户证券公司。
小单元为 1 股；统一交游日内屡次呈文转股的，将合并野心转股数目。可转债合手
有东谈主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的权衡规则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期嘱托利息。
呈文后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回“恒辉转债”的核查成见》。
可调度公司债券的法律成见》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
