证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-082
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的信得过、准确和完好，莫得失实
纪录、误导性述说或要害遗漏。
高出指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”抓券东说念主防御在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的
“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前拔除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性责罚要求的，弗成将所抓“恒辉转债”接济为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“恒辉转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，高出提醒“恒辉转债”抓有东说念主防御在限期内
转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者防御投资风险。
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已得志任何招引三十个
往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
有限公司向不特定对象刊行可接济公司债券并在创业板上市召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回恒辉转债的议案》，结合当前阛阓及公司本人计算情况，经过概括考
虑，严慎方案，公司董事会本旨公司期骗“恒辉转债”的提前赎回权力，同期，
董事会授权公司责罚层发扬后续“恒辉转债”赎回的沿路关系事宜。现将提前
赎回“恒辉转债”的关联事项公告如下：
一、可接济公司债券基本情况
阐发中国证券监督责罚委员会《对于本旨江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可接济公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏
恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可接济
公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 50,000.00 万元，扣
除各项刊行用度后的骨子召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已沿路到账，立信司帐师事务所（极度粗鄙结伙）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可接济公司债券召募资金到位情况鉴证请教》
（信会师报字2024
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰集会证券
有限包袱公司、专户银行订立了《召募资金三方监管契约》。
经深交所本旨，本次可接济公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
阐发《召募评释书》的关系商定，本次刊行的可接济公司债券转股期自可转
换公司债券刊行罢了之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可接济公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往畴昔；顺延技能付息款项不另计
息）。
（1）运行价钱的信服
阐发《召募评释书》的关系商定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 18.26
元/股。
（2）转股价钱的疗养情况
因公司履行 2024 年度权益分拨，阐发《召募评释书》以及中国证监会对于
可转债刊行的关联规矩，需要疗养转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股疗养为 18.11 元/股，疗养后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日收效，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《关
于可转债疗养转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可接济公司债券有条件赎回条目触发情况
阐发《召募评释书》，“恒辉转债”有条件赎回条目的关系商定如下：
在本次刊行的可接济公司债券转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职意招引三十个往畴昔中至少有十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可接济公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可接济公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可接济公司债券
票面总金额；
i：指可接济公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱疗养日及之后的交
易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱打算。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已得志任何招引三十个
往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条目。
三、赎回履行安排
阐发《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“恒辉转债”的赎回价
格为 100.19 元/张（含税），打算经由如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可接济公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可接济公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指可接济公司债券过去票面利率，即 0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的骨子日期天数 345 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
罢了 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的整体
“恒辉转债”抓有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔败露一次赎回指示性公告，布告“恒辉
转债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。
（2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起罢手走动。
（3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起罢手转股。
（4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回罢了赎回登
记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎
回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 8 月 6 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”抓有东说念主资金账户日，届时“恒辉转债”赎
回款将通过可转债托管券商获胜划入“恒辉转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回罢了后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往畴昔可转债简称：Z 辉转债
接洽部门：公司证券法务部
接洽地址：江苏省如东县经济建造区金沙江路 128 号
商量电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
商量邮箱：ir@hhglove.com
四、公司骨子规则东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上鼓舞、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内走动“恒辉转债”的情况
经公司自查，公司骨子规则东说念主、控股鼓舞及公司董事姚海霞女士、王咸华先
生、王鹏先生终点一致步履东说念主南通钥诚股权投资中心（有限结伙），董事、副总
司理、董事会布告张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒
辉转债”赎回条件得志之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在走动“恒辉转
债”的情况，具体如下：
期初抓罕有量 技能买入数目 技能卖出数目 期末抓罕有量
抓有东说念主称呼 抓有东说念主身份
（张） （张） （张） （张）
骨子规则东说念主、控
姚海霞 1,719,600 0 1,719,600 0
股鼓舞、董事
骨子规则东说念主、控
王咸华 687,800 0 687,800 0
股鼓舞、董事长
骨子规则东说念主、控
王 鹏 687,800 0 687,800 0
股鼓舞、董事
南通钥诚股 骨子规则东说念主、控
权投资中心 股鼓舞的一致 343,920 0 343,920 0
（有限结伙） 步履东说念主
董事、副总经
张武芬 5,846 0 5,846 0
理、董事会布告
王双成 副总司理 2,108 0 2,108 0
王景景 副总司理 1,444 0 1,444 0
共计 - 3,448,518 0 3,448,518 0
除上述情形外，公司其他抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档责罚东说念主
员不存在赎回条件得志前的六个月内走动“恒辉转债”的情况。
五、其他需评释的事项
进行转股申诉，具体转股操作提议可转债抓有东说念主在申诉前接洽开户证券公司。
小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次申诉转股的，将合并打算转股数目。可转债抓
有东说念主申乞接济成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及接济为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
申诉后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回“恒辉转债”的核查见地》。
可接济公司债券的法律见地》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
